和县新华村镇银行开展反洗钱业务专项培训报道

为了认真贯彻落实市人行《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》（中国人民银行令【2016】第3号）相关工作要求，履行规范我行目前反洗钱方面的工作，我行于2017年6月8日针对反洗钱贯彻落实情况，组织了全行员工进行反洗钱业务专项培训。

 本次培训的主要内容围绕3号令，由周行长带领大家详细讲解了管理办法中的主要修订内容：管理办法中明确了金融机构反洗钱义务职责范围；特别是办法中大额现金交易的人民币报告标准由“20万元”调整为“5万元”，新增了大额跨境转账交易的人民币报告标准为人民币“20万元以上”；提出自主建立完善监测标准、大额、可疑交易分析与识别、可疑交易报告的时限要求等内容。