关于召开安徽当涂新华村镇银行股份有限公司2025年第三次临时股东会的通知

各位股东：

根据《中华人民共和国公司法》《安徽当涂新华村镇银行股份有限公司章程》的有关规定以及公司的实际经营情况,安徽当涂新华村镇银行股份有限公司2025年第三次临时股东会定于 2025年11月10日召开。如遇重大事项延期，将另行通知。现将有关事项通知如下：

一、会议时间：2025年11月10日15：00

二、会议地点：当涂新华村镇银行总部会议室

三、与会人员：全体股东（特别说明：全体股东均有权出席股东会，并可以委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本行的股东）

四、会议拟审批事项

1.《关于安徽马鞍山农村商业银行股份有限公司吸收合并安徽当涂新华村镇银行股份有限公司的议案》

1.1.《安徽马鞍山农村商业银行股份有限公司吸收合并安徽当涂新华村镇银行股份有限公司工作方案》

1.2.《安徽马鞍山农村商业银行股份有限公司与安徽当涂新华村镇银行股份有限公司之吸收合并协议（草案）》

2.《关于确认安徽当涂新华村镇银行股份有限公司财务审计、清产核资、资产评估结果、净资产确认及净资产处置的议案》

2.1《安徽当涂新华村镇银行股份有限公司审计报告》

2.2《安徽当涂新华村镇银行股份有限公司清产核资报告》

2.3《安徽当涂新华村镇银行股份有限公司评估报告》

2.4《安徽当涂新华村镇银行股份有限公司法律尽职调查报告》

2.5《安徽当涂新华村镇银行股份有限公司净资产确认书及净资产处置方案》

3.《关于安徽当涂新华村镇银行股份有限公司原股份处置意见的议案》

4.《关于安徽当涂新华村镇银行股份有限公司解散、人员安置、遗留业务处置及风险控制方案的议案》

5.《关于审议安徽马鞍山农村商业银行股份有限公司受让安徽当涂新华村镇银行股份有限公司股份的议案》

6.《关于安徽马鞍山农村商业银行股份有限公司吸收合并安徽当涂新华村镇银行股份有限公司清产核资基准日至吸收合并开业日经营成果处置意见的议案》

五、会议召开和表决方式

股东本人或授权委托他人参加现场会议投票表决。

六、会议登记办法

1.法人股东应由法定代表人或法定代表人授权的代理人出席会议；法定代表人出席会议的，应出示本人身份证原件和能证明其具有法定代表人资格的有效证明（营业执照复印件盖公章即可）；委托代理人出席会议的，该股东代理人应出示本人身份证原件、法人营业执照复印件（盖公章）、法人书面授权委托书（附件2）。

2.自然人股东出席会议的，应出示本人身份证；委托代理人出席会议的，该股东代理人应出示本人身份证、自然人股东身份证复印件及书面授权委托书（附件2）。

3.请将参会回执（附件1）在2025年11月5日前发邮件至邮箱：xhczbank@163.com。

七、会议联系方式

联系人：王媛媛

联系电话：18255527808

地址:安徽省当涂县姑孰镇釜山路182-224号

邮箱：xhczbank@163.com

请届时按时参加，特此通知。 

附件: 1.参会回执

2.授权委托书

                                                               安徽当涂新华村镇银行股份有限公司

                                             二〇二五年十月二十四日