关于召开安徽当涂新华村镇银行股份有限公司2024年度股东大会的通知

各位股东：

根据《中华人民共和国公司法》《安徽当涂新华村镇银行股份有限公司章程》的有关规定以及公司的实际经营情况,安徽当涂新华村镇银行股份有限公司2024年度股东大会定于 2025年6月27日召开。如遇重大事项延期，将另行通知。现将有关事项通知如下：

一、会议时间：2025年6月27日10：00

二、会议地点：当涂新华村镇银行总部会议室

三、与会人员：全体股东（特别说明：全体股东均有权出席股东年会，并可以委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本行的股东）

四、会议拟审议表决事项

1.《当涂新华村镇银行2024年度董事会工作报告》

2.《当涂新华村镇银行2024年度监事会工作报告》

3.《当涂新华村镇银行2024年财务决算报告》

4.《当涂新华村镇银行2024年度利润分配方案》

5.《当涂新华村镇银行2025年经营计划及财务预算方案》

6.《2024年度信息披露报告》

7.《当涂新华村镇银行监事会对董事、监事和高级管理人员2024年度履职情况评价报告》

8.《当涂新华村镇银行对主要股东资质情况、履行承诺情况、落实情况的评估报告》

9.《安徽当涂新华村镇银行关于2024年关联交易管理的专项审计报告》

10.《安徽当涂新华村镇银行关于2024年薪酬管理制度建立及执行情况的审计报告》

11.《安徽当涂新华村镇银行2024年同业账户情况报告》

12.《关于当涂新华村镇银行董事会换届选举的议案》

13.《关于当涂新华村镇银行监事会换届选举的议案》

五、会议召开和表决方式

股东本人或授权委托他人参加现场会议投票表决。

六、会议登记办法

法人股东应由法定代表人或法定代表人授权的代理人出席会议；法定代表人出席会议的，应出示本人身份证原件和能证明其具有法定代表人资格的有效证明（营业执照复印件即可）；委托代理人出席会议的，该股东代理人应出示本人身份证原件和法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书（见附件）。

七、会议联系方式

联系人：李经理

联系电话：0555-6785901/18955525765

地址:安徽省当涂县姑孰镇釜山路182-224号

邮箱：xhczbank@163.com

请届时按时参加，特此通知。 

附件1:签收回执

附件2:表决票

附件3:授权委托书

安徽当涂新华村镇银行股份有限公司

  二〇二五年六月五日