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和县新华村镇银行召开反洗钱工作专题会议

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  浏览10000+次 时间:2018年4月04日 10:02

着力推进和县新华村镇银行(以下简称‘我行’)提升发展质量,经营管理模式、业务操作流程、风险防范机制等方面工作做精做优。2018年4月3日晚,我行召开了反洗钱工作会议。行长李彬、反洗钱领导小组成员以及各网点大额可疑交易报告员参加了此次会议。

会议对于我行目前的反洗钱工作情况做出阐述,对于后期的工作开展进行部署。一是加强制度建设。一方面要贯彻学习反洗钱“一法四规”、反洗钱2016年3号令等外部新规,对于各项文件内容要铭记于心。另一方面要完善内部制度管理,结合反洗钱新规内容,修订、完善我行内部规章制度,要做到推陈出新、与时俱进。二是细化反洗钱工作实施细则。营业部是反洗钱工作牵头部门,具体负责行内反洗钱工作开展,拟定身份识别、客户等级划分等事项具体实施、排查细则,全行开展反洗钱自查自纠工作,每周定期开展工作会议,通报发现的问题、商讨解决方案、制定整改进度,内审监督以便能及时纠错补正。

 今年,我行要将反洗钱工作作为重中之重,加强与监管部门的沟通,正确领会反洗钱工作精神,细化反洗钱各工作环节,进一步优化、深入开展反洗钱工作,积极主动履行好反洗钱义务,努力提高行内反洗钱工作有效性。

 

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